證券代碼環球易購對學歷：002640 證券簡稱：跨境通 公告編號：2018-151

跨境通寶電子商務股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

跨境通寶電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018年11月23日以書面送達或者電子郵件等方式向公司全體董事和監事發出召開第四屆董事會第一次會議（“本次會議”）的通知。本次會議于2018年11月28日以現場會議的方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》

會議選舉徐佳東先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過了《關于選舉第四屆董事會專門委員會成員的議案》

董事會各委員會成員組成如下：（簡歷詳見附件）

1.戰略委員會：主席：徐佳東 委員：席志民、劉永成

2.審計委員會：主席：孫俊英 委員：蘇長玲、劉標

3.提名委員會：主席：蘇長玲 委員：賈巍、徐佳東

4.薪酬與考核委員會：主席：賈巍 委員：孫俊英、徐佳東

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

同意聘任徐佳東先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）

公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（四）審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》

同意聘任HE JAMES GU先生、吳慶華先生、魯培剛先生、高翔女士、李艷芳女士、張紅霞女士為公司副總經理環球易購對學歷；聘任安小紅女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）

（五）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

同意聘任高翔女士為公司董事會秘書環球易購對學歷；聘任張紅霞女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）

董事會秘書聯系方式如下：

通信地址：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石3#28F證券事務部

聯系電話：0351-5270116

傳真號碼：0351-5270118

電子郵箱：gx@kjtbao.專升本

證券事務代表聯系方式如下：

電子郵箱：zhx@kjtbao.專升本

（六）審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》

同意聘任王小玉女士為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會決議生效之日起計算。（簡歷詳見附件）

（七）審議通過了《關于董事會獨立董事津貼的議案》

公司獨立董事成員津貼為20萬元/年（稅后），獨立董事因履行職務發生的費用由公司承擔。自公司股東大會審議通過之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（八）審議通過了《關于董事會非獨立董事薪酬的議案》

公司非獨立董事不在公司領取董事津貼，在公司擔任其他職務的非獨立董事按其在公司擔任的職務領取薪酬。

（九）審議通過了《關于確定高級管理人員薪酬的議案》

公司高級管理人員按其所任崗位職務的公司相關人事規定領取薪酬，薪酬構成為崗位基本工資、績效工資和年終獎。

（十）審議通過了《關于向中國光大銀行股份有限公司太原分行申請綜合業務授信的議案》

公司擬向中國光大銀行股份有限公司太原分行申請總額為人民幣20,000萬元的綜合授信，用于補充公司流動資金。授信期限不超過一年，擔保方式：（1）公司全資子公司深圳市環球易購電子商務有限公司、深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司提供連帶責任擔保；（2）實際控制人楊建新夫婦、股東徐佳東夫婦、鄧少煒夫婦對本貸款提供連帶責任保證；（3）公司名下辦公大樓1-15層房屋產權證及對應的土地證提供抵押擔保。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（十一）審議通過了《關于全資子公司對公司提供擔保的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《關于公司及下屬公司擔保的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://教育 .自考材料info.專升本 .自考材料）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（十二）審議通過了《關于公司對全資子公司提供擔保的議案（一）》

（十三）審議通過了《關于公司對全資子公司提供擔保的議案（二）》

（十四）審議通過了《關于董事會提請召開2018年第七次臨時股東大會的議案》

《關于召開2018年第七次臨時股東大會的通知》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://教育 .自考材料info.專升本 .自考材料）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

跨境通寶電子商務股份有限公司

董事會

二〇一八年十一月二十九日

附：董事長及總經理簡歷：

徐佳東：男，1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于美國加州大學戴維斯分校，獲博士學位。2008年創建深圳市環球易購電子商務有限公司，至今一直擔任環球易購董事長、總經理。歷任本公司副董事長、總經理。徐佳東先生為公司股東，持有公司17.56%的股份。徐佳東先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，徐佳東先生不屬于“失信被執行人”。

專門委員會成員簡歷：

席志民：男，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于上海大學，本科學歷，曾任上海貝爾阿爾卡特業務通信系統有限公司、上海唐盛投資發展有限公司工程部經理，現任上海龐翎智能信息科技發展有限公司工程部經理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，席志民先生不屬于“失信被執行人”。

劉標：男，1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷，本科畢業于廈門大學會計系，擁有同濟大學工商管理碩士、比利時聯合商學院工商管理博士學位，具有中國注冊會計師資格和高級會計師職稱。曾歷任深圳市飛亞達（集團）股份有限公司財務部經理，深圳市糧食集團有限公司董事、財務總監，深業集團有限公司董事、財務總監，深圳市投資控股有限公司總會計師，深圳聯合金融服務集團股份有限公司總裁、董事長?，F任深圳環球易購電子商務有限公司執行總裁，兼任深圳廣田集團股份有限公司獨立董事、沙河實業股份有限公司董事。劉標先生未持有本公司股份。劉標先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，劉標先生不屬于“失信被執行人”。

劉永成：男，1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于廣東財經大學，本科學歷，曾任廣州曼伯特信息技術有限公司采購總監，現任深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司總經理。劉永成先生持有本公司0.36%的股份。劉永成先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，劉永成先生不屬于“失信被執行人”。

孫俊英：女，1961年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于中南財經政法大學，碩士學位，中國注冊會計師。曾任深圳市金新農飼料股份有限公司獨立董事,現任深圳大學經濟學院會計學副教授、碩士生導師，深圳中國農大科技股份有限公司獨立董事。孫俊英女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經公司在最高人民法院網查詢，孫俊英女士不屬于“失信被執行人”。

賈?。号?，1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于西安交通大學，碩士學位。曾就職于深圳市創新投資集團有限公司，現為深圳國中創業投資管理有限公司董事、深圳市新國都技術股份有限公司董事。賈巍女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經公司在最高人民法院網查詢，賈巍女士不屬于“失信被執行人”。

蘇長玲：女，1975年出生,中國國籍，無永久境外居留權，畢業于北京大學，研究生學歷。曾任太原鋼鐵集團、山西科貝律師事務所、北京市京翰律師事務所教師、律師等職務，現任北京市京翰（太原）律師事務所主任，本公司獨立董事。蘇長玲女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經公司在最高人民法院網查詢，蘇長玲女士不屬于“失信被執行人”。

公司副總經理簡歷

HE JAMES GU：男，1983年出生，美國國籍，畢業于加州大學洛杉磯分校，本科學歷，現任深圳環球易購電子商務有限公司副總裁兼GearBest事業部總經理職務。HE JAMES GU先生未持有本公司股份，HE JAMES GU先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，HE JAMES GU先生不屬于“失信被執行人”。

吳慶華：男，1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于湖南財經學院，本科學歷，現任深圳環球易購電子商務有限公司副總裁、第三方平臺事業部總經理。吳慶華先生持有公司0.0027%的股份，吳慶華先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，吳慶華先生不屬于“失信被執行人”。

魯培剛：男，1971年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于山西大學，本科學歷?，F任本公司副總經理、山西百圓褲業有限公司總經理。魯培剛先生持有新余睿景企業管理服務有限公司0.73%的股份；新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司1.67%的股份。魯培剛先生與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，魯培剛先生不屬于“失信被執行人”。

高翔：女，1976年出生，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于山西農業大學，本科學歷。歷任本公司綜合管理部部長、總務中心總監、董事?，F任本公司董事會秘書、深圳市環球易購電子商務有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企業管理服務有限公司0.55%的股份；新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，高翔女士不屬于“失信被執行人”。

李艷芳：女，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權，擁有香港中文大學碩士學位，首都師范大學法律專業學士學位，曾任深圳市新國都技術股份有限公司董事會秘書，現任本公司副總經理、資本運營中心總經理。李艷芳女士未持有公司股票，與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，李艷芳女士不屬于“失信被執行人”。

張紅霞：女，1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷?，F任本公司副總經理、證券事務代表。張紅霞女士未持有公司股票，張紅霞女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，張紅霞女士不屬于“失信被執行人”。

財務負責人簡歷

安小紅：女，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于山西財經大學會計系，具有會計師、人力資源師資格，曾任山西文化用品商貿有限公司稅務經理、信貸部經理，山西大陸建材有限公司財務主管，現任本公司董事、財務總監。安小紅女士持有新余睿景企業管理服務有限公司0.73%的股份；新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司1.67%的股份。安小紅女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，安小紅女士不屬于“失信被執行人”。

董事會秘書、證券事務代表簡歷

高翔：女，1976年出生，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于山西農業大學，本科學歷。歷任本公司綜合管理部部長、總務中心總監、董事?，F任本公司董事會秘書、深圳市環球易購電子商務有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企業管理服務有限公司0.55%的股份；新余睿景企業管理服務有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，高翔女士不屬于“失信被執行人”。已取得董事會秘書資格證書。

張紅霞：女，1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷?，F任本公司副總經理、證券事務代表。張紅霞女士未持有公司股份，張紅霞女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，張紅霞女士不屬于“失信被執行人”。

內部審計負責人簡歷

王小玉：女，1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于河南財經政法大學，本科學歷，曾任交通銀行深圳分行支行行長職務，現任環球易購風控中心總經理職務。王小玉女士未持有本公司股份。王小玉女士與上市公司或其控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，王小玉女士不屬于“失信被執行人”。